เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 24 ตุลาคม เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) นำโดย ร.ต.อ.วิษณุ ฉิมตระกูล รองอธิบดี DSI พร้อมนายอังศุเกติ์ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ ผอ.กองกิจการอำนวยความยุติธรรม และเจ้าหน้าที่จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าตรวจสอบและบันทึกคำให้การภายในอาคาร ซิโน-ไทย ทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)

เป้าหมายคือบริษัท ปริ้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (Prince International Co.,Ltd.) ซึ่งถูกตั้งข้อสังเกตว่าอาจมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายบริษัท Prince Holding Group ของ เฉิน จื้อ หรือ วินเซนต์ เฉิน ชาวอังกฤษเชื้อสายกัมพูชา วัย 37 ปี ผู้ถูกทางการสหรัฐกล่าวหาในคดีฉ้อโกงและฟอกเงินจากธุรกิจสแกมในกัมพูชา

เจ้าหน้าที่เข้าพบ ผู้ถือหุ้นชาวไทย 2 ราย ได้แก่

นายปริตวาทย์ กุลศรีสุวรรณ

นายวุฒิชัย ประทุมวัลย์

เพื่อสอบปากคำเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ เส้นทางการเงิน และตรวจสอบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่ม Prince Holding Group หรือไม่ โดยหากพบความเชื่อมโยงจะนำข้อมูลเข้าสู่กระบวนการสอบสวนขยายผลต่อไป

ด้านเอกสารจดทะเบียนพบว่า บริษัท ปริ้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท ประกอบธุรกิจ นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ มีนาย หวัง ยู่ ถัง ชาวไต้หวัน เป็นกรรมการใหญ่ ถือหุ้น 49% ส่วนผู้ถือหุ้นชาวไทยอีก 3 ราย รวมถือหุ้น 51%

งบการเงินย้อนหลัง 3 ปี พบมีรายได้และสินทรัพย์เคลื่อนไหวต่อเนื่อง แต่ขาดทุนสะสมหลายล้านบาท โดยปีล่าสุดมีสินทรัพย์รวมกว่า 1.5 ล้านบาท หนี้สินกว่า 5 ล้านบาท

ขณะเดียวกัน ฝ่ายบริหารอาคาร ซิโน-ไทย ทาวเวอร์ และบริษัทผู้ให้เช่า เอช ที อาร์ จำกัด ยืนยันว่า บริษัทปริ้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นเพียงผู้เช่าพื้นที่ชั้น 7 ทำธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ภายในประเทศเท่านั้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทในเครือ Prince Holding Group หรือกิจกรรมผิดกฎหมายใด ๆ

อย่างไรก็ตาม DSI ยังคงเดินหน้าสอบสวนเชิงลึก เพื่อหาความเชื่อมโยงเชิงโครงสร้างระหว่างเครือข่ายบริษัทในไทยและกลุ่มทุนต่างชาติที่เกี่ยวข้องกับ เฉิน จื้อ และขบวนการสแกมเมอร์ข้ามชาติ