เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 66 พล.ต.ท.ธิติ แสงสว่าง ผบช.น., พล.ต.ต.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ รอง ผบช.น. , พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ ผบก.สส.บช.น. พ.ต.อ.วรพจน์ รุ่งกระจ่าง , พ.ต.อ.จักราวุธ คล้ายนิล ผกก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สส.บช.น. ,พ.ต.ท.ยิ่งยศ ลีชัยอนันต์ พ.ต.ท.พัชรพงษ์ กาญจนวัฎศรี รอง ผกก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สส.บช.น. , นำโดย พ.ต.ท.พิทักษ์ ศรีกะแจะ สว.กก.วิเคราะห์ข่าวฯ พร้อมกำลังสืบนครบาล จับกุม น.ส.ยุวดี เมรกูล อายุ 24 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลแขวงธนบุรีที่ 98/2566 ลงวันที่29 มี.ค.66 ข้อหา ร่วมกันฉ้อโกง

มีหมายจับติดตัวอีก 2 หมาย ได้แก่ หมายจับศาลจังหวัดสุรินทร์ ที่จ.72/2566 ลงวันที่ 23 พ.ค.2566 ฐานความผิด ฉ้อโกงทรัพย์โดยแสดงตนเป็นคนอื่น” ของ สภ.เมืองสุรินทร์ และหมายจับศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชที่26/2566ลงวันที่26เม.ย.2566ฐานความผิด ร่วมกันฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่นโดยทุจริตหรือโดยการหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ฯ ของ สภ.พรหมคีรี

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2565 เวลาประมาณ 14.48 น. ทางผู้เสียหายได้มีการสมัครแอพพลิเคชันหาเพื่อนต่างชาติและได้พบกับทางคนร้ายโดยทางคนร้ายได้มีการทักมาหาผู้เสียหายเพื่อทำความรู้จัก หลังจากนั้นได้มีการสนทนาต่อผ่านแอพพลิเคชันไลน์ซึ่งทางคนร้ายได้มีการชวนพูดคุยเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินดิจิตอลและมีการชวนให้ร่วมลงทุนโดยแจ้งว่าหากทำการลงทุนจะได้รับผลตอบแทนที่สูง

ต่อมาเมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2565 เวลาประมาณ 20.19 น. ที่ผ่านมา คนร้ายได้มีการส่งลิงก์ของแอพพลิเคชันที่ใช้ในการลงทุนมาให้ผู้เสียหาย เพื่อสมัครเพื่อทดลองใช้โดยมีคนร้ายเป็นผู้สอนและผู้แนะนำในการลงทุน ชื่อแอพพลิเคชันที่คนร้ายแนะนำชื่อ Hut. โดยขั้นตอนการสมัครจะต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวลงไปในระบบและถ่ายบัตรประชาชนของผู้เสียหายหลักจากได้รับอนุมัติจากระบบแล้วก็สามารถเริ่มการลงทุนได้ซึ่งก่อนการลงทุนหรือทำการซื้อขายคลิปโตเคอเรนซีจะต้องมีการโอนเงินเข้าไปในระบบโดยสกุลเงินที่ใช้ในการลงทุนในระบบจะเป็นสกุลเงิน USA.

ต่อมาเมื่อทางผู้เสียหายได้ฟังคำชักชวนแล้วหลงเชื่อจึงได้ทำการโอนเงินเข้าไปในระบบโดยทำการโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ต้องหา จำนวน 4 ครั้ง ครั้งที่ 1 โอนเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลาประมาณ 18.31 น. เป็นจำนวนเงิน 57,600 บาท ครั้งที่ 2 โอนเมื่อวันที่ 24 มี.ค.2565 เวลาประมาณ 19.55 น. เป็นจำนวนเงิน 30,600 บาท ครั้งที่ 3 โอนเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 เวลาประมาณ 14.59 น. เป็นจำนวนเงิน 102,600 บาท ครั้งที่ 4 โอนเมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2565 เป็นจำนวนเงิน 86,400 บาท. รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 277,200 บาท

เมื่อผู้เสียหายต้องการจะถอนเงินออกจากการลงทุน ทางแอพพลิเคชัน Hut แจ้งว่าไม่สามารถถอนเงินออกจากระบบได้ เนื่องจากเงินที่ผู้เสียหายต้องการถอนมีจำนวนยอดเงินที่เยอะ หากต้องการที่จะถอนเงินดังกล่าวจะต้องมีการชำระค่าธรรมเนียมหรือค่าภาษีให้กับระบบก่อนจึงจะสามารถถอนเงินต้นและกำไรออกจากระบบได้ซึ่งวิธีการชำระจะต้องมีการโอนเงินเพิ่มเข้าไปในระบบเพื่อทำการชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าว ลักษณะหลอกให้โอนค่าธรรมเนียมหรือโอนค่าภาษีให้เรื่อย ๆ

ภายหลังผู้เสียหายทำการตรวจสอบจึงเชื่อว่าการลงทุนหรือซื้อขายคลิปโตดังกล่าวไม่มีอยู่จริงจึงได้นำพยานหลักฐานเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนเพื่อให้ดำเนินคดีอาญากับผู้ต้องหาในฐานความผิดร่วมกันฉ้อโกง ที่มีส่วนช่วยเหลือและคนร้ายโดยการให้นำบัญชีไปใช้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย จนกว่าคดีจะถึงที่สุด

ผู้ต้องหาหลบหนีซ่อนตัว จนกระทั่งทีมสืบสวนของ พ.ต.ท.พิทักษ์ อำพราง เป็นคนส่งของไปส่งเค้กในวันคล้ายวันเกิดให้ผู้ต้องหา เพราะสืบทราบมาว่าในวันที่ 23 ส.ค. จะครบรอบวันเกิด จึงได้วางแผนเซอร์ไพรส์วันเกิดด้วยหมายจับ จากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า ก่อนหน้านี้ได้รับจ้างเปิดบัญชีธนาคาร โดยมีคนพาไปเปิด แต่ตนไม่รู้จักว่าเป็นใคร เปิดบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา และออมสิน ได้ค่าจ้างบัญชีละ 500 บาท และไม่ยอมให้การใด ๆ นำตัวส่งพนักงานสอบสวน สน.บุปผาราม ดำเนินคดีต่อไป