8 ต.ค. 68 พล.ต.ต.วสันต์ เตชะอัครเกษม รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล พร้อม พล.ต.ต.โชติวัฒน์ เหลืองวิลัย ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนนครบาล แถลงผลการจับกุมเครือข่ายเปิดบัญชีนิติบุคคลปลอม ใช้เป็นช่องทางหมุนเงินให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์ สร้างความเสียหายรวมกว่า 160 ล้านบาท
จากการสืบสวนพบว่า กลุ่มผู้ต้องหามีพฤติกรรมจดทะเบียนบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัด เพื่อใช้เปิดบัญชีธนาคารในนามนิติบุคคล รับเงินจากเหยื่อที่ถูกหลอกในหลายรูปแบบ ทั้งข่มขู่ หลอกลงทุน และหลอกผ่านระบบออนไลน์ ก่อนจะทยอยถอนเงินสดออกจากธนาคารตามห้างสรรพสินค้า เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ
ตรวจพบว่าผู้ต้องหามีชื่อเป็นหุ้นส่วนในหลายบริษัท และมีการสลับตำแหน่งกันระหว่างนิติบุคคลต่าง ๆ โดยใช้ระบบจดทะเบียนออนไลน์ ซึ่งใช้เวลาไม่ถึง 1 วันในการเปิดบริษัท ก่อนนำไปใช้เปิดบัญชีธนาคารเพื่อทำธุรกรรมหลอกลวง โดยจะโอนเงินจำนวนน้อยเข้าบัญชีมูลนิธิหรือองค์กรสาธารณกุศลเพื่อทดสอบการใช้งานและสร้างความน่าเชื่อถือ
ข้อมูลจากระบบรับแจ้งความออนไลน์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (TPO) ระบุว่า มีคดีที่เชื่อมโยงกับบัญชีนิติบุคคลลักษณะนี้ทั่วประเทศกว่า 291 คดี มูลค่าความเสียหายรวมกว่า 160 ล้านบาท เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ พบ 16 คดี มูลค่ากว่า 39 ล้านบาท
ด้านกระทรวงพาณิชย์รายงานว่า การเปิดบริษัทออนไลน์ที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท สามารถทำได้ง่ายเพียงแนบเอกสารเบื้องต้น ส่งผลให้มิจฉาชีพอาศัยช่องโหว่นี้เปิดบริษัทม้าเพิ่มขึ้นจำนวนมาก ปัจจุบันมีบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัดทั่วประเทศกว่า 800,000 แห่ง โดยกว่า 60% ของบริษัทที่จดทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ อาจเข้าข่ายเข้าร่วมขบวนการ บัญชีม้า ที่ใช้ฟอกเงินและหลอกลวงประชาชน